المسمى الوظيفي:  أخصائي امتثال مالي

AE

•    القيام بعمليات فتح التنبيهات (المستوى الأول) الواردة في نظام الفحص والتدقيق (Screeing System) و التأكد من صحة التنبيه من عدمه، عبر القيام بفحص التنبيهات و التأكد من مطابقةعدم تطابق الأسماء مع قواعد البيانات الداخلية للدائرة و عمل العناية الواجبة ثم رفعها للمستوى الثاني للاعتماد
•    استلام إشعارات الاستفسارات (المستوى الأول) الخاصة بأنظمة العقوبات الواردة من جهات الاختصاص بالدولة من خلال الانظمة المتاحة والتأكد من مطابقة عدم تطابق الأسماء ثم رفعها للمستوى الثاني للاعتماد.
•    القيام بعمليات العناية الواجبة عبر تحليل البيانات المالية للمنشآت والتحقق من صحة وسلامة المستندات والوثائق  الداعمة المقدمة من قبل المتعاملين بحسب النهج القائم على المخاطر، ورفعها داخليا للمستوى الثاني وإعداد التقارير الخاصة بالعمليات وأرشفتها.
•    استلام وإعداد تقارير الحالات المشبوهة وعمل العناية الواجبة المعززة وتحليل البيانات المالية والمستندات والوثائق الداعمة وفحصها ودراستها ورفعها للاعتماد (المستوى الثاني)
•    مراقبة التزام الشركات بشأن الإفصاح عن المستفيد الحقيقي والتأكد من سلامة ودقة البيانات الواردة من المتعاملين وإعداد التقارير الدورية.
•    المشاركة في المؤتمرات وورش العمل الخاصة بغسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
•    إعداد التقارير الإدارية عن كافة الأنشطة والمهام الموكلة إليه ورفعها لرئيس قسم الامتثال.
•    تقديم المقترحات التطويرية لتحسين أداء القسم 
•    القيام بأية أعمال يعهد بها إلية من قبل المسؤول المباشر